Над един милион телефона са били сглобявани със стари части в Хонконг и Обединените арабски емирства, след което са транспортирани до Европа и продавани, включително и в България.
Това съобщиха от Европейската прокуратура, докато в момента продължава операцията с кодово име „Троя“ по разкриване на престъпната дейност на групата. Обиските и арестите са започнали миналата събота в Кьолн, като схемата е нанесла щети за поне 300 млн. евро на потребителите в Европейския съюз и над 30 млн. евро загуби от ДДС.
В Австрия, Германия и Испания са арестувани седмина заподозрени, включително двамата лидери на групата. Извършени са 160 обиска и изземвания в 19 държави, включително в България.
Според разследващите групата е сглобявала телефоните с употребяваните части в Хонконг и Обединените арабски емирства, след което ги е изпращала към Нидерландия почистени и опаковани така, че да изглеждат като нови. Впоследствие са били транспортирани до складове в Германия и продавани чрез онлайн платформи на крайни клиенти в целия Европейски съюз.
Наличните данни сочат също, че фирми-фантоми в България, Австрия, Германия, Нидерландия и Швейцария са прилагали измамна схема с намалена ставка на ДДС при онлайн продажбата на телефони от 2018 г. насам, за да увеличат незаконно печалбите си.
Установено е, че въпросните телефони са били продавани както на крайни клиенти, така и между самите фирми-фантоми, по силата на т.нар. схема за облагане на маржа. При нея препродавачът дължи ДДС единствено върху реализирания марж на печалбата (разликата между покупната цена на стоката и цената, на която тя се препродава), но е приложима само за стоки, за които ДДС вече е бил платен. В случая обаче, тъй като стоките са били продавани като нови, ДДС е трябвало да бъде начислен върху пълната им цена, обясниха от Европейската прокуратура. Според разследващите схемата е въвела в заблуждение клиенти в целия ЕС и е нанесла щети от ДДС във всяка държава, където тези употребявани мобилни телефони са били продавани като нови.
Над 1 000 000 стари телефони са продадени като нови из целия ЕС, включително и в България