Двама души са привлечени като обвиняеми и са с постоянна мярка за задържане
Специализирана полицейска операция е проведена на 3 септември от служители на Главна дирекция „Национална полиция“ – сектор „Измами“ при отдел „Криминална полиция“, отдел „Разследване и методическо ръководство на разследването“ и сектор „Експертно-криминалистическа дейност“, под ръководството и надзора на Софийската районна прокуратура. Действията са предприети в рамките на разследване на престъпление по чл. 211 от Наказателния кодекс – измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.
Събраните до момента доказателства сочат, че в периода от 2023 г. до август 2026 г. в София, зад привидно законната дейност на дружество, представяло се като инвестиционен посредник, е била осъществявана престъпна дейност, при която граждани са били въвеждани и поддържани в заблуждение. На пострадалите били предлагани инвестиции в жилищни недвижими имоти на територията на София. За целта с тях били сключвани договори за партньорство или договори за продажба на вземания, по силата на които те предоставяли значителни финансови средства. В повечето случаи средствата били набавяни чрез потребителски кредити, изтеглени в един и същи ден от няколко банкови институции. Размерът на предоставените суми варирал между 100 000 и 300 000 лева. Съгласно договорните отношения дружеството се задължавало в определен срок да възстанови предоставените средства, както и да изплати на инвеститорите договорена част от реализираната печалба.
По данни на разследването до момента на осем души е причинена имотна вреда в общ размер над 707 000 евро /близо 1 400 000 млн. лева/.
В хода на специализираната полицейска операция са задържани трима души, за които са събрани данни за съпричастност към разследваната престъпна дейност. Извършени са обиски по реда на НПК в условията на неотложност, както и претърсвания и изземвания на адреси и автомобили, ползвани от задържаните. Иззети са мобилни телефони, SIM карти, лаптопи, електронни подписи, печати, флаш памети и значителен обем документация, сред която договори за партньорство, договори за заем и прехвърляне на вземания, нотариални актове, фактури, платежни нареждания, счетоводни документи и други материали, относими към разследването. В рамките на операцията са извършени процесуално-следствени действия и в три офиса – на правен консултант, на фирма и на счетоводна къща.
След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура двама от задържаните – мъж и жена, са привлечени като обвиняеми. Спрямо тях е определена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Към момента в ГДНП продължават да постъпват сигнали от граждани, които твърдят, че са били засегнати от подобна схема. Полицията призовава всички, които считат, че са станали жертва на аналогична престъпна дейност, да подадат сигнал до компетентните органи и да предоставят наличните договори, платежни документи и друга относима документация. Разследването продължава под ръководството и надзора на Софийската районна прокуратура.
Зам.-директорът на ГДНП старши комисар Димитър Андонов подчерта, че постигнатите резултати са следствие от професионалната и последователна работа на служителите на Главна дирекция „Национална полиция“, ангажирани със случая, както и от отличната координация и взаимодействие с прокуратурата.
Подробности по случая бяха представени и от началника на отдел „Разследване и методическо ръководство на разследването“ в ГДНП комисар Чавдар Чиков и говорителя на СРП прокурор Александра Стефанова.